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Polícia Civil deflagra operação contra fraude bancária no Norte do Paraná

O grupo atuava em uma agência bancária de Londrina, onde funcionários manipulavam o sistema de liberação de crédito para compensar cheques sem fundos

A Polícia Civil deflagrou uma operação para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias. A ação aconteceu na quarta-feira (11), em Londrina, no Norte do Estado.

A investigação identificou quatro envolvidos, com idades entre 32 e 56 anos e apontou um prejuízo de mais de R$ 1,6 milhão a uma instituição financeira.

Entre eles está o ex-gerente-geral da agência responsável pela inserção dos comandos de liberação de cheques sem provisão de fundos; o ex-especialista bancário que validava as aprovações no sistema sob duplo controle; a ex-gerente de contas corporativas envolvida na facilitação das operações e recebimento de repasses ilegais; e o responsável pela execução dos saques em espécie nos caixas da agência e operacionalização dos pagamentos de propina.

Este último foi preso em flagrante em abril deste ano durante a execução do crime.

De acordo com o delegado Edgard Hildebrand, o grupo atuava em uma agência bancária localizada na região central da cidade, onde funcionários manipulavam o sistema de liberação de crédito para compensar cheques sem fundos.

Ao todo, foram identificados 379 cheques vinculados a contas de pessoas jurídicas.

Após a liberação irregular dos valores, um dos suspeitos fazia saques em dinheiro nos caixas da agência antes que os créditos fossem estornados pelo sistema.

“A apuração também identificou o pagamento de propinas entre R$ 10 mil e R$ 15 mil por operação autorizada”, completou o delegado.

As investigações contaram com auditoria interna e análise de dados telemáticos autorizada judicialmente.

A PCPR constatou ainda que, mesmo após a demissão do banco, investigados continuaram aplicando golpes patrimoniais valendo-se da base cadastral de correntistas.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além de medidas judiciais de prisão preventiva e sequestro de veículos com o objetivo de recuperar os valores relacionados ao prejuízo. Uma pessoa foi presa.

 

Fonte: *Redação CN, com informações do Portal SECOM-PR